(tiivistelmä, pyydä täydellinen kopio tarvittaessa ottamalla yhteys puheenjohtajaan)

Aika 11.5.2006 klo 15.03 – 16.33
Paikka Enfo Partner Oy, kokoustila, Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo
Läsnä Petri Liekovuo Enfo Partner Oy pj
Sampo Leikas Enfo Partner Oy
Heli Lehto Lemminkäinen Oy
Petri Ulmanen Strict
Tomi Valasvuo Aro-Yhtymä Oy
Taina Lahti-Mononen Helsingin kaupunginkirjasto siht
Valtakirjat Tanja Muromaa Aro-Yhtymä, edustajana Tomi Valasvuo
Pasi Tukiainen Capgemini Finland Oy, edustajana Sampo Leikas
Pasi Vuorinen Primanet Oy, edustajana Petri Liekovuo

PÖYTÄKIRJA

1.Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen toivottamalla kaikki läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Järjestäytyminen
Valittiin vuosikokoukselle puheenjohtajaksi Petri Liekovuo ja sihteeriksi Taina Lahti-Mononen, pöytäkir-jantarkastajiksi Sampo Leikas ja Tomi Valasvuo. Todettiin läsnä olevat henkilöt ja rekisteröitiin esitetyt valtakirjat. Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokous hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi

3. Vuosi 2005 toimintakertomus ja tilinpäätös
Esiteltiin vuoden 2005 toimintakertomus (liite 1.) ja tilinpäätös (liite 2.) Kokous päätti vuoden 2005 tili-päätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

4. Jäsenanomukset
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti käsiteltiin saapuneet jäsenanomukset.
Kokous hyväksyi kaikki esitetyt jäsenhakemukset.

3. Puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuodelle 2006
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Petri Liekovuo. Hallitukseen valittiin Sampo Leikas, Petri Ulmanen, Tomi Valasvuo ja Taina Lahti-Mononen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

4. Hallituksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinnat
Uusi hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Tomi Valasvuon. Hallitus otti ulkopuoleltaan sihteeriksi Tanja Muromaan jatkamaan hyvin hoidettua tehtäväänsä. Taloudenhoitajaksi valituksi tuli Sampo Leikas. Tilintarkastajaksi valittiin Pasi Vuorinen ja varatilintarkastajaksi Kai Kankaala. Toimihenki-löistä valittiin webmasteriksi www.scky.net sivustolle Pasi Tukiainen.

5. Jäsenmaksut
Kokous päätti kerätä vuonna 2006 jäsenmaksun.
Jäsenmaksun suuruudeksi hyväksyttiin yksimielisesti henkilöjäsen 25 euroa ja kannatusjäsenmaksu mi-nimi 500 euroa.
Petri Liekovuon oikeutetaan jättämään tarvittaessa henkilökohtainen jäsenmaksu vuodelta 2006 pois, jolla kompensoidaan 2005 scky.net domain nimen kustannukset.

6. Yhdistyksen pankkitilin avaamiseen/hoitoon valtuutettavat henkilöt
Koska yhdistys aloittaa jäsenmaksujen keräämisen, on yhdistykselle avattava pankkitili.
Kokous hyväksyi pankkitilin avaamisen.

Kokous käsitteli asian ja päätti valtuuttaa puheenjohtaja Petri Liekovuon ja taloudenhoitaja Sampo Lei-kaksen toteuttamaan tilin avauksen. Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai rahastonhoitaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Kokous ohjeisti tarkistamaan tilinkäyttö-kustannukset sekä Nordeasta että Osuuspankista ja valitsemaan yhdistykselle käyttökelpoisen ja kustan-nuksiltaan edullisen vaihtoehdon. Erityismainintana tilitapahtumien ilmoittamisesta kokous päätti kanna-tusjäsenmaksujen tiedottamisesta hallitukselle. Valtuutuksesta on oma erillinen asiakirja tämän pöytäkir-jan liitteenä (liite 3)

7. Toimintasuunnitelma tulo- ja menoarvio 2006
Yleisesti toiminnan aktivoiminen nousi keskusteluissa esiin. Toimintamuotoina jatketaan edelleen semi-naareja, joista tulossa nyt kevään seminaari 18.5.2006 Kappelin Kellarissa, Helsingissä. Uusia toiminta-muotoja on tulossa Case Study ja tutustumiskäynnit sekä pöytäkeskustelutyyppiset tapaamiset (sovittu alustus ja aihealue). Toiminnan tarkentaminen tullaan tekemään yhdistyksen avoimessa tapaamisessa ke 7.6.2006, jonne hallitus on kutsuttuna ja muut jäsenet tervetulleita (tarkemmat tiedot yhdistyksen net-tisivuilta). Yhdistys on ollut mukana ja näkyvillä erilaisissa Citrixiin liittyvissä muissa tapahtumissa. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan aktiivisesti. Lisäksi lehtijuttuja kuten IT viikossa (nro 42/2005) pyritään saa-maan julkaisuun.

Perustehtävistä yhdistyksen jäsenistö- ja postituslistojen ajantasaistaminen kirjattiin toteutettavaksi juhannukseen mennessä.

Tulo- ja menoarvioon ei virallisesti kirjattu budjetointia. Kerättävillä jäsenmaksuilla tullaan kattamaan pienimuotoisia toimintakuluja, kuten domain nimen vuosimaksut. Seminaaritoiminta pyritään jatkossakin toteuttamaan yhteistyökumppaneiden sponsoroimana.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.33 ja muistutti 18.5.2006 järjestettävästä seminaarista.

Espoossa 11.5.2006


Petri Liekovuo Taina Lahti-Mononen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjatarkastus:



Tomi Valasvuo Sampo Leikas
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


Liitteet:
Liite 1 Vuosikertomus 2005
Liite 2 Tilinpäätös 2005
Liite 3 Yhdistyksen tilin avaamiseen valtuutetut henkilöt